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資金洗浄

貿易会社装い口座 資金洗浄、数%の報奨金
朝日新聞
犯罪収益の資金洗浄(マネーロンダリング)のため不正に銀行口座を開設したとして6人が逮捕された詐欺事件で、ナイジェリア国籍の男と知り合った埼玉県所沢市の運転手が、職場の同僚や運転手仲間を口座開設や引き出し役としてグループに引き込んでいたことが、埼玉県警の ...(続きを読む)


38の不正口座で資金洗浄か
NHK
埼玉県内などの金融機関にナイジェリア人の男らが不正に開いた口座で海外でだまし取った金のマネーロンダリング=資金洗浄が行われていたとされる事件で、ナイジェリア人の男らは、38の口座を不正に開き、2年間で7億円が振り込まれていたことがわかりました。 ...(続きを読む)


人民銀行、上海の資金洗浄防止に6大戦略ポイント
人民網日本語版
中国人民銀行上海本部は、上海における今後の資金洗浄(マネーロンダリング)防止について関係当局と合意し、28日の「上海国際金融センター建設・資金洗浄防止戦略シンポジウム」で、資金洗浄防止の6大戦略ポイントを発表した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。 ...(続きを読む)



オークションに出品しましたら、以下の質問がきてどう対応してよいかわからず。ヤ...
オークションに出品しましたら、以下の質問がきてどう対応してよいかわからず。ヤフーに相談してもわかるような回答がなく大変に困っております。どなたかわかるかた、お教えください。(メルアドは省いています)質問の内容: 「Hello, Am John Joes from Japan.i came across your item you place on yahoo auction.i will like to order this item for my wife in Nigeria.and i will be making the payment Via Bank To Bank Transfer..i will offer you $3,500.00 USD Including the shipment VIA EMS SPEED POST OFFICE /DHL to my wife in Nigeria. i will like to know how many of this item do you have for sale.i will be waiting for you to E-mail me to my personal box 」(続きを読む)



国際詐欺 国内口座で資金洗浄 埼玉県警が6人逮捕
開設された複数の口座には約3年間で約7億円が振り込まれており、県警は国際詐欺集団によるマネーロンダリング(資金洗浄)に使われた可能性が高いと判断。組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の疑いでも捜査する。 逮捕されたのは同県蕨市、飲食店 ...(続きを読む)


資金洗浄
国際詐欺の振込先口座を不正に開設、6人逮捕.(続きを読む)


偽装は30口座、運転手ら5人・月報酬30万円…資金洗浄
マネーロンダリング(資金洗浄)のため、米国やカナダの犯罪組織が埼玉県内の30を超える金融機関の口座に送金していたとみられる約7億円は、主に小切手偽造による詐欺で得た犯罪収益だったことが2日、埼玉県警の調べで分かった。 ...(続きを読む)




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